İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Kenan Tekdağ, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulurken, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilere yönelik yöneltilen suçlamalar arasında:

Suç örgütü kurmak ve yönetmek

Vergi kaçakçılığı

Nitelikli dolandırıcılık

Kara para aklama

Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama

Akaryakıt kaçakçılığı

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin hazırladığı 2022/4 sayılı rapora göre, Can Holding’e ait enerji ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla sahte fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden gerçekleştirilen gerçek dışı işlemlerin, fiziki kaçakçılıktan ziyade kayıt dışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

MASAK raporuna göre, 2020–2021 yılları arasında Can Holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareket tespit edildi. Bu kapsamda 121 şirkete ait tüm malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan ve işlemleri devam eden isimlerden bazıları şunlar:

Arafat Bingöl

Cengiz Bingöl

Remzi Sanver

Mehmet Kenan Tekdağ

Betül Can

Zühal Can

Devran Çimen

Devran Can

Mehmet Kaya

Kemal Çimen

Cemal Can

Daha önce gözaltına alınan Kenan Tekdağ, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.